+7 495 518-53-50
+7 495 765-35-04

В ЕАЭС ввели новые правила для перевоза крупной суммы денег

Источник: ПРАВО.RU

 

При перевозе более $100 000 через границу ЕАЭС теперь придётся подтвердить источники провозимых денежных средств. Вступившие сегодня в силу новые правила призваны помочь в борьбе с финансированием терроризма и легализацией доходов, добытых преступным путём.

 

С 4 февраля в Евразийском экономическом союзе вступило в силу новое правило декларирования денежных средств на границе. Теперь при провозе через границу ЕАЭС суммы свыше $100 000 (6,3 млн руб. на 4 февраля 2020 года) или эквивалентной суммы в другой валюте надо будет предоставлять документы, подтверждающие происхождение этих средств. Это могут быть документы, которые оформляли кредитные организации при совершении конверсионных операций, снятии наличных денег со счёта, получении кредита, либо документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок. Например, наследование и дарение.

 

Новые правила разработала Евразийская экономическая комиссия в рамках мер по борьбе с отмыванием денег. Они должны помочь выявлять и останавливать трансграничное перемещение наличных средств, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступным путём. Решение ЕАЭС принял в августе 2019 года. Что касается правил вывоза, то сейчас, согласно законодательству, граждане России могут вывозить иностранную валюту в случаях, когда её стоимость не превышает $10 000 по курсу Центробанка (635 490 руб.). Более крупную сумму необходимо декларировать.