Источник: ПРАВО.RU
Такая информация должна будет передаваться в Росфинмониторинг лично и без сообщения о факте передачи третьим лицам.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о новых правилах передачи в Росфинмониторинг сведений о сомнительных операциях клиентов от нотариусов, адвокатов, практикующих юристов, аудиторов и бухгалтеров. Документ опубликован на портале нормативно-правовой информации.
Так, нотариусы, юристы и адвокаты должны будут в течение трех рабочих дней направить в электронном виде информацию в Росфинмониторинг при подозрении, что их клиенты нарушают антиотмывочное законодательство. В сообщении при этом необходимо указать сведения для идентификации не только клиента, но и его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца. Также нужно будет включить данные о виде сделки, дате, сумме и обстоятельствах, при которых возникли подозрения.
Если нет возможности отправить сообщение через личный кабинет, то информацию следует представить на цифровом или оптическом носителе с сопроводительной запиской в бумажном виде. Причем передать документы нужно будет лично либо заказным письмом. Факт передачи информации в Росфинмониторинг запрещено разглашать третьим лицам. До недавнего времени это можно было сделать также через адвокатские и нотариальные палаты, в случае заключенного соглашения о сотрудничестве со службой по финмониторингу.
Новое постановление вступит в силу с 25 апреля.
