Источник: ПРАВО.RU
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах, постановление опубликовано на сайте кабмина.
Документом утверждается порядок и сроки информационного взаимодействия Федеральной налоговой службы, Росфинмониторинга и юридических лиц. Речь идет о том, что юрлицо обязывается предоставить сведения о своих бенефициарных владельцах (или мерах, принятых в целях их установления) в электронном виде или на бумажном носителе в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса от уполномоченных органов.
Если в ранее предоставленной информации будут найдены неточности или ошибки либо если она окажется неполной, юрлица должны повторно направлять скорректированные данные в срок до трех рабочих дней. Кроме того, в документе также прописаны должностные лица уполномоченных органов госвласти, у которых есть право подписывать соответствующие запросы. Постановление также устанавливает требования к оформлению сведений, направляемых в электронной форме. Как отмечается в пояснительной записке, данное решение принято в рамках работы по совершенствованию национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Весной прошлого года Госдума приняла закон, который обязывает юрлица получать, хранить и не реже одного раза в год обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах (см. Депутаты обязали компании отчитываться о своих бенефициарах). Согласно документу, эту информацию компании должны представлять по запросу уполномоченных органов и федеральных органов исполнительной власти, иначе им грозит штраф до 500 000 руб.
