Источник: Прокуратура г.Москва
Поделиться
Дорогомиловский районный суд г.Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 56-летнего жителя Московской области Сергея Квашнина.
Он осужден по ст.196 УК РФ (преднамеренное банкротство, причинившее крупный ущерб).
Установлено, что осуществлявший предпринимательскую деятельность Квашнин 18 сентября 2015 года заключил со своим знакомым бизнесменом договор процентного займа до 01 апреля 2016 года на сумму более 1 млн долларов США.
В дальнейшем у Квашнина возник преступный умысел на уклонение от исполнения обязательств по договору, путем совершения умышленных действий, направленных на искусственное создание условий, при которых взыскание задолженности будет невозможным.
С целью вывода из своей собственности имущества, за счет которого имелась реальная возможность удовлетворить требования по договору процентного займа, Квашнин заключил со своим знакомым четыре договора займа на общую сумму 1 млн долларов США, которые обеспечил договорами залога на четыре нежилых помещения, общей стоимостью более 66,8 млн рублей.
Затем он заключил четыре соглашения об отступном, согласно которым передал данные нежилые помещения взамен имеющейся задолженности, тем самым создав невозможность удовлетворения требований своего знакомого по договору процентного займа.
Достоверно зная, что по решению суда принято решение о взыскании с него в пользу знакомого суммы основного долга по договору займа, а также процентов за пользование суммой займа и незаконное удержание денежных средств, Квашнин попросил свою жену продать жилой дом, находившийся в совместной собственности, и подал в суд исковое заявление о расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества супругов.
По решению суда, общая стоимость имущества, право на которое было признано за Квашниным, составила более 16,4 млн рублей.
Далее Квашнин подал исковое заявление в Арбитражный суд о признании себя банкротом, которое 29 января 2020 года было удовлетворено.
Данными действиями Квашнин создал формальные правовые условия, при которых принадлежащее ему имущество выбыло из его владения, что сделало невозможным возврат задолженности по договору займа.
С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Центрального административного округа суд приговорил Квашнина к 3 годам принудительных работ с удержанием 10% в доход государства.
Приговор в законную силу не вступил.
